Çin kripto pazarındaki yüksek profilli banklara örnekler: Hatalardan nasıl kaçınılır
Çin, sadece yenilikçi şirketleri ve yatırımcıları değil, aynı zamanda dolandırıcıları da çeken küresel kripto para piyasasındaki en büyük oyunculardan biri haline geldi. Son yıllarda, Çin'de binlerce insanı aldatan ve milyarlarca dolar zarara yol açan birçok büyük kripto para birimi bankı kaydedildi. Olaylar, finansal piramitleri ve diğer hileli planları yürütmek için kripto para birimlerini kullanan dolandırıcıların başlıca örnekleriydi. Bu makalede, Çin kripto pazarını şok eden en yüksek kayma planlarından bahsedeceğiz ve bu tür tuzaklara düşmekten nasıl kaçınacağımız konusunda tavsiyelerde bulunacağız.
1. Scum Plus Token: Çin'deki en büyük kripto para hilelerinden biri
Plus Token, belki de 2020'de Çin'de ortaya çıkan en ünlü ve en büyük kripto para dolandırıcılığıdır. Proje, fonlarını kripto para madenciliği ve ticaret kripto para birimleri için kullandıklarını iddia ederek kullanıcılarına kripto para yatırımlarından yüksek bir getiri vaat etti.
Program nasıl çalıştı:
- Plus Token, yatırılan kripto para birimlerine yılda %300'e varan vaatlerle yatırımcıları cezbetti. Kârlılığı artırmak için, kullanıcılar tipik bir piramidal şema oluşturan diğer insanları davet etmek zorunda kaldı.
- Dolandırıcılar yatırımlardan otomatik gelir vaat ettiler ve yeni katılımcıların fonları eskiye yapılan ödemelere giderek kârlılık yanılsaması yarattı.
- Bir noktada, yeni katılımcıların sayısı azaldı ve program çöktü. 2020 civarında, dolandırıcıların kripto para birimlerinde 5 milyar dolardan fazla çaldığı biliniyordu.
Organizatörlere ne oldu:
Program açıklandıktan sonra, Çinli yetkililer büyük çaplı soruşturmalar başlattı ve birkaç kilit organizatör tutuklandı. Ancak, paranın çoğu kaybedildi ve birçok yatırımcı fonlarını asla geri alamadı. Plus Token, yüksek getirilerin ve agresif pazarlamanın ne kadar büyük kayıplara yol açabileceğinin bir sembolü haline geldi.
2. Wo Token aldatmaca: Bir başka büyük kripto para piramidi
Wo Token, Çin'de ortaya çıkan kripto para birimi piramidinin bir başka önemli örneğidir. 2018 yılı civarında program, kripto para birimi varlıklarından yüksek gelir vaatleriyle yatırımcıları cezbetti. Proje, kullanıcıların yatırımlarına ilgi duydukları ve yeni katılımcıları çekmek için bonuslar alabilecekleri Plus Token'e benzer bir model kullandı.
Program nasıl çalıştı:
- Wo Token, kullanıcılarına gerçek yatırımlar veya kripto para birimi varlıkları yoluyla değil, katılımcılar arasında fonları yeniden dağıtarak elde edilen karları vaat etti.
- Aslında, proje eski yatırımcılara gelir ödemek için yeni kullanıcıların fonlarını kullandı ve kâr yanılsaması yarattı.
- Plus Token'de olduğu gibi, piramit gelir elde etmeyi bıraktığında ve proje kapatıldığında Wo Token iflas etti. Yetkililer müdahale etmeden önce 1,1 milyar dolardan fazla çalındı.
Yatırımcılar için etkileri:
Plus Token'de olduğu gibi, Wo Tokende sıkışan birçok yatırımcı önemli miktarları kaybetti. Çinli yetkililer birkaç tutuklama yaptı ve ayrıca planın organizatörleri hakkında soruşturma başlattı. Buna rağmen, projeye yatırım yapanların çoğu fonlarını asla geri alamadı.
3. Bit Petite aldatmaca: Madencilik projelerinden yanlış vaatler
Bit Petite, Çin'de kripto para madenciliği ile ilgili tartışmalı bir başka kripto para birimi projesidir. Proje, madencilik çiftlikleri oluşturmak ve yönetmek için yenilikçi çözümler kullandığını iddia ederek yatırımcılara madencilik bitcoin ve diğer kripto para birimlerinden gelir vaat etti.
Program nasıl çalıştı:
- Bit Petite, kripto para madenciliğinden güçlü gelirler sunarak yatırımcıları cezbetti. Ancak, aslında, hiçbir madencilik operasyonu gerçekleştirilmemiştir.
- Yatırımcı fonları, programdaki diğer katılımcılara ödeme yapmak ve kârlılık görünümü yaratmak için kullanıldı. Proje, sosyal medya ve diğer kanallar aracılığıyla yoğun bir şekilde ilan edildi ve bu da büyük miktarların artmasına yardımcı oldu.
- Proje sonunda iflas etti ve tüm fonlar kayboldu. Dolandırıcılar kripto para birimleri ve kullanıcı parasıyla kayboldu.
Sonuçlar:
Diğer büyük banklarda olduğu gibi, Bit Petite binlerce yatırımcıyı dolandırdı ve onları cebinden çıkardı. Planın açıklanmasından sonra, Çin kolluk kuvvetleri bir soruşturma başlattı, ancak para kaybeden birçok kullanıcı fonlarını iade edemedi.
4. Çin'deki kripto para banklarından nasıl kaçınılır?
4.1. Projeyi ve ekibini inceleyin
Bir kripto para birimi projesine yatırım yapmadan önce, onu dikkatlice incelemek önemlidir. Ekip bilgilerine, kullanıcı geri bildirimlerine ve bağımsız denetimlerin varlığına dikkat edin. Dolandırıcılar genellikle kimliklerini gizler veya kendileri hakkında yanlış bilgi verir.
4.2. Yüksek getiri vaatleriyle dikkatli olun
Bir proje minimum risklerle inanılmaz derecede yüksek getiri vaat ediyorsa, her zaman endişe verici olmalıdır. %100 veya daha fazla kâr vaatleri, projenin bir piramit şeması olabileceğinin açık bir işaretidir.
4.3. Kanıtlanmış Platformları Kullanma
Sadece iyi bir üne sahip tanınmış ve kanıtlanmış kripto para borsalarına yatırım yapmalısınız. Denetlenmemiş veya lisanslanmamış platformları kullanmak kayıplara neden olabilir.
4.4. Agresif yönlendirme programlarından kaçının
Dolandırıcılar genellikle planlarını genişletmek için yeni üyeler çekmek için sevk bağlantıları ve bonuslar kullanırlar. Yönlendirmeleri aktif olarak teşvik eden ve yeni kullanıcılar çeken projelere dikkat edin.
5. Sonuç
Çin'deki kripto para dolandırıcılığı planları yatırımcılar için büyük bir tehdit olmaya devam ediyor. Plus Token, Wo Token ve Bit Petite gibi projeler, dolandırıcıların finansal piramitler oluşturmak ve binlerce insanı aldatmak için kripto para birimlerinin popülaritesini nasıl kullanabileceğinin en önemli örnekleridir. Riskin farkında olmak ve yatırım yapmadan önce projeleri her zaman incelemek önemlidir.
Çin, sadece yenilikçi şirketleri ve yatırımcıları değil, aynı zamanda dolandırıcıları da çeken küresel kripto para piyasasındaki en büyük oyunculardan biri haline geldi. Son yıllarda, Çin'de binlerce insanı aldatan ve milyarlarca dolar zarara yol açan birçok büyük kripto para birimi bankı kaydedildi. Olaylar, finansal piramitleri ve diğer hileli planları yürütmek için kripto para birimlerini kullanan dolandırıcıların başlıca örnekleriydi. Bu makalede, Çin kripto pazarını şok eden en yüksek kayma planlarından bahsedeceğiz ve bu tür tuzaklara düşmekten nasıl kaçınacağımız konusunda tavsiyelerde bulunacağız.
1. Scum Plus Token: Çin'deki en büyük kripto para hilelerinden biri
Plus Token, belki de 2020'de Çin'de ortaya çıkan en ünlü ve en büyük kripto para dolandırıcılığıdır. Proje, fonlarını kripto para madenciliği ve ticaret kripto para birimleri için kullandıklarını iddia ederek kullanıcılarına kripto para yatırımlarından yüksek bir getiri vaat etti.
Program nasıl çalıştı:
- Plus Token, yatırılan kripto para birimlerine yılda %300'e varan vaatlerle yatırımcıları cezbetti. Kârlılığı artırmak için, kullanıcılar tipik bir piramidal şema oluşturan diğer insanları davet etmek zorunda kaldı.
- Dolandırıcılar yatırımlardan otomatik gelir vaat ettiler ve yeni katılımcıların fonları eskiye yapılan ödemelere giderek kârlılık yanılsaması yarattı.
- Bir noktada, yeni katılımcıların sayısı azaldı ve program çöktü. 2020 civarında, dolandırıcıların kripto para birimlerinde 5 milyar dolardan fazla çaldığı biliniyordu.
Organizatörlere ne oldu:
Program açıklandıktan sonra, Çinli yetkililer büyük çaplı soruşturmalar başlattı ve birkaç kilit organizatör tutuklandı. Ancak, paranın çoğu kaybedildi ve birçok yatırımcı fonlarını asla geri alamadı. Plus Token, yüksek getirilerin ve agresif pazarlamanın ne kadar büyük kayıplara yol açabileceğinin bir sembolü haline geldi.
2. Wo Token aldatmaca: Bir başka büyük kripto para piramidi
Wo Token, Çin'de ortaya çıkan kripto para birimi piramidinin bir başka önemli örneğidir. 2018 yılı civarında program, kripto para birimi varlıklarından yüksek gelir vaatleriyle yatırımcıları cezbetti. Proje, kullanıcıların yatırımlarına ilgi duydukları ve yeni katılımcıları çekmek için bonuslar alabilecekleri Plus Token'e benzer bir model kullandı.
Program nasıl çalıştı:
- Wo Token, kullanıcılarına gerçek yatırımlar veya kripto para birimi varlıkları yoluyla değil, katılımcılar arasında fonları yeniden dağıtarak elde edilen karları vaat etti.
- Aslında, proje eski yatırımcılara gelir ödemek için yeni kullanıcıların fonlarını kullandı ve kâr yanılsaması yarattı.
- Plus Token'de olduğu gibi, piramit gelir elde etmeyi bıraktığında ve proje kapatıldığında Wo Token iflas etti. Yetkililer müdahale etmeden önce 1,1 milyar dolardan fazla çalındı.
Yatırımcılar için etkileri:
Plus Token'de olduğu gibi, Wo Tokende sıkışan birçok yatırımcı önemli miktarları kaybetti. Çinli yetkililer birkaç tutuklama yaptı ve ayrıca planın organizatörleri hakkında soruşturma başlattı. Buna rağmen, projeye yatırım yapanların çoğu fonlarını asla geri alamadı.
3. Bit Petite aldatmaca: Madencilik projelerinden yanlış vaatler
Bit Petite, Çin'de kripto para madenciliği ile ilgili tartışmalı bir başka kripto para birimi projesidir. Proje, madencilik çiftlikleri oluşturmak ve yönetmek için yenilikçi çözümler kullandığını iddia ederek yatırımcılara madencilik bitcoin ve diğer kripto para birimlerinden gelir vaat etti.
Program nasıl çalıştı:
- Bit Petite, kripto para madenciliğinden güçlü gelirler sunarak yatırımcıları cezbetti. Ancak, aslında, hiçbir madencilik operasyonu gerçekleştirilmemiştir.
- Yatırımcı fonları, programdaki diğer katılımcılara ödeme yapmak ve kârlılık görünümü yaratmak için kullanıldı. Proje, sosyal medya ve diğer kanallar aracılığıyla yoğun bir şekilde ilan edildi ve bu da büyük miktarların artmasına yardımcı oldu.
- Proje sonunda iflas etti ve tüm fonlar kayboldu. Dolandırıcılar kripto para birimleri ve kullanıcı parasıyla kayboldu.
Sonuçlar:
Diğer büyük banklarda olduğu gibi, Bit Petite binlerce yatırımcıyı dolandırdı ve onları cebinden çıkardı. Planın açıklanmasından sonra, Çin kolluk kuvvetleri bir soruşturma başlattı, ancak para kaybeden birçok kullanıcı fonlarını iade edemedi.
4. Çin'deki kripto para banklarından nasıl kaçınılır?
4.1. Projeyi ve ekibini inceleyin
Bir kripto para birimi projesine yatırım yapmadan önce, onu dikkatlice incelemek önemlidir. Ekip bilgilerine, kullanıcı geri bildirimlerine ve bağımsız denetimlerin varlığına dikkat edin. Dolandırıcılar genellikle kimliklerini gizler veya kendileri hakkında yanlış bilgi verir.
4.2. Yüksek getiri vaatleriyle dikkatli olun
Bir proje minimum risklerle inanılmaz derecede yüksek getiri vaat ediyorsa, her zaman endişe verici olmalıdır. %100 veya daha fazla kâr vaatleri, projenin bir piramit şeması olabileceğinin açık bir işaretidir.
4.3. Kanıtlanmış Platformları Kullanma
Sadece iyi bir üne sahip tanınmış ve kanıtlanmış kripto para borsalarına yatırım yapmalısınız. Denetlenmemiş veya lisanslanmamış platformları kullanmak kayıplara neden olabilir.
4.4. Agresif yönlendirme programlarından kaçının
Dolandırıcılar genellikle planlarını genişletmek için yeni üyeler çekmek için sevk bağlantıları ve bonuslar kullanırlar. Yönlendirmeleri aktif olarak teşvik eden ve yeni kullanıcılar çeken projelere dikkat edin.
5. Sonuç
Çin'deki kripto para dolandırıcılığı planları yatırımcılar için büyük bir tehdit olmaya devam ediyor. Plus Token, Wo Token ve Bit Petite gibi projeler, dolandırıcıların finansal piramitler oluşturmak ve binlerce insanı aldatmak için kripto para birimlerinin popülaritesini nasıl kullanabileceğinin en önemli örnekleridir. Riskin farkında olmak ve yatırım yapmadan önce projeleri her zaman incelemek önemlidir.