Çinin en büyük kripto dolandırıcıları: Yatırımcılar için aldatma ve ders tarihi
Çinin kripto para piyasası sadece yatırımcılardan ve geliştiricilerden değil, aynı zamanda bu pazarı en büyük finansal aldatma planlarını yürütmek için kullanan dolandırıcılardan da dikkat çekti. Kripto para birimlerinin ve blockchain teknolojilerinin aktif gelişimine rağmen, Çin, dolandırıcıların binlerce yatırımcıyı aldatıp büyük miktarlarda para çekebildiği bir dizi büyük kripto para sahtekarlığıyla karşı karşıya kaldı. Bu makalede, Çinin en yüksek profilli kripto dolandırıcılığı vakalarına, planlarına ve gelecekte benzer hatalardan kaçınmak için bu hikayelerden öğrenilebilecek derslere bakıyoruz.
1. Bit Petite şeması: Kripto para madenciliği sahtekarlığı
Çin kripto para birimi endüstrisindeki en büyük dolandırıcılık vakalarından biri Bit Petite projesiyle bağlantılıdır. 2018'de bir grup dolandırıcı, yatırımcılara madencilik bitcoin ve diğer kripto para birimlerinden yüksek getiri vaat eden bir kripto para birimi projesi başlattı. Kripto para madenciliğinden "garantili" karlar sunan bir dizi Çinli yatırımcıyı cezbettiler.
Ancak, daha sonra ortaya çıktığı gibi, Bit Petite gerçek kripto para madenciliği yapmadı. Bunun yerine, yatırımcı fonları eski kullanıcılara temettü ödemek için kullanıldı ve bir madencilik çiftliği yanılsaması yarattı. Nihayetinde proje iflas etti ve 50.000'den fazla Çinli yatırımcı paralarını kaybetti.
2. Plus Token piramit şeması: En büyük kripto para sahtekarlıklarından biri
Çin'deki en ünlü ve büyük ölçekli kripto para sahtekarlıklarından biri Plus Token planıydı. 2018'de başlatılan bu platform, kripto para birimi ve madencilik yatırımlarıyla kullanıcılara yüksek getiri vaat etti. Platformda, yılda kârın %300'üne kadar kar vaat eden yatırım planları da dahil olmak üzere çeşitli programlar sunuldu.
Çin'deki yüz binlerce yatırımcı, milyarlarca yuan yatırım yaparak Plus Toke'nin vaatlerine inanıyordu. Bununla birlikte, diğer benzer programlarda olduğu gibi, yeni girenlerin parası önceki yatırımcılara gelir ödemek için kullanıldı ve gerçek bir faaliyet gerçekleştirilmedi. 2020'de dolandırıcıların kripto para biriminde 5 milyar dolardan fazla çaldığı ve Plus Token'i kripto para birimi tarihinin en büyük Ponzi programlarından biri haline getirdiği ortaya çıktı.
Platform kapandıktan ve bir soruşturmaya konu olduktan sonra, Çinli yetkililer bu plandaki birçok kilit katılımcıyı tutukladı, ancak birçoğu hala geniş ve diğer dolandırıcıların arayışı durmuyor.
3. WoToken kurucularının tutuklanması: Milyonlarca dolar dolandırıcılık
Bir diğer yüksek profilli dava, kripto para birimi varlıklarından yüksek getiri sağlayan bir yatırım platformu olarak işlev gören Wo Token platformuyla ilgili sahtekarlıktı. Platform, kullanıcılara kripto para birimlerini çeşitli altcoinlere "yatırım yapmak" için kullanarak istikrarlı bir kâr vaat etti. Bununla birlikte, daha sonra ortaya çıktığı gibi, WoToken, öncekilere kar ödemek için yeni yatırımcı parasının kullanıldığı tipik bir Ponzi şeması kullandı.
Büyük çaplı soruşturmaların bir sonucu olarak, dolandırıcıların yatırımcılardan 1,1 milyar dolardan fazla para toplamayı başardığı ve 2018'de Çinli yetkililerin bu plandaki birkaç önemli rakamı gözaltına aldığı bulundu. Gözaltılara rağmen, birçok kurban fonlarını iade etmeyi başaramadı.
4. Wo Token şeması: Çinli dolandırıcıların başarısının arkasındaki sırlar
Tüm bu planları birleştiren nedir? Birincisi, yatırımcıları çekmek için kripto para birimlerinin popülaritesini aktif olarak kullandılar ve ikincisi, her biri inanılmaz derecede yüksek getiri vaat etti, bu da potansiyel yatırımcılar için her zaman endişe verici bir sinyal olmalı. Benzer planlar, açık bir sahtekarlık işareti olan "garantili karlar" vaat ediyor. Bu tür projeler, eski katılımcıları ödemek için yeni katılımcıların parasını kullanarak istikrar ve karlılık yanılsaması yaratır.
5. Kripto dolandırıcılarının eline düşmekten nasıl kaçınılır?
5.1. Projenizin itibarını kontrol edin
Herhangi bir kripto para birimi projesine yatırım yapmadan önce, itibarını keşfettiğinizden emin olun. Bağımsız incelemeler arayın, incelemeleri okuyun ve kripto meraklılarının ve yatırımcıların deneyimleri paylaştığı birçok forumu takip edin.
5.2. Korku Çok Çekici Teklifler
Bir yatırım fırsatı gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, büyük olasılıkla bir sahtekarlıktır. Risksiz yüksek getiriler her zaman kırmızı bayraktır.
5.3. Yalnızca onaylanmış platformları kullanın
Yalnızca Binance, Huobi, OKEx ve güvenlik denetimlerini geçen diğer büyük siteler gibi iyi bir üne sahip büyük, lisanslı kripto para borsalarına yatırım yapmaya değer.
5.4. Projeyi anlayın
Faaliyetleri, ekipleri ve teknolojileri hakkında şeffaf bilgi sağlayamayan projelere yatırım yapmayın. Yasal kripto para birimi projeleri her zaman kullanıcılara açıktır ve gerekli tüm verileri sağlamaya hazırdır.
6. Sonuç
Çin ve dünyadaki kripto para dolandırıcılığı yatırımcılar için gerçek bir tehdittir. Ne yazık ki, dolandırıcılar büyük karlar elde etmek için insanların naifliğini kullanmaya devam ediyor. Bununla birlikte, temel güvenlik kurallarına uyarak ve projeleri her aşamada kontrol ederek riskleri azaltabilir ve dolandırıcıların tuzağına düşmekten kaçınabilirsiniz. Kripto para birimleri dünyasında "garantili've yüksek gelir vaat eden her şeyin her zaman şüpheli olması gerektiğini hatırlamak önemlidir.
Çinin kripto para piyasası sadece yatırımcılardan ve geliştiricilerden değil, aynı zamanda bu pazarı en büyük finansal aldatma planlarını yürütmek için kullanan dolandırıcılardan da dikkat çekti. Kripto para birimlerinin ve blockchain teknolojilerinin aktif gelişimine rağmen, Çin, dolandırıcıların binlerce yatırımcıyı aldatıp büyük miktarlarda para çekebildiği bir dizi büyük kripto para sahtekarlığıyla karşı karşıya kaldı. Bu makalede, Çinin en yüksek profilli kripto dolandırıcılığı vakalarına, planlarına ve gelecekte benzer hatalardan kaçınmak için bu hikayelerden öğrenilebilecek derslere bakıyoruz.
1. Bit Petite şeması: Kripto para madenciliği sahtekarlığı
Çin kripto para birimi endüstrisindeki en büyük dolandırıcılık vakalarından biri Bit Petite projesiyle bağlantılıdır. 2018'de bir grup dolandırıcı, yatırımcılara madencilik bitcoin ve diğer kripto para birimlerinden yüksek getiri vaat eden bir kripto para birimi projesi başlattı. Kripto para madenciliğinden "garantili" karlar sunan bir dizi Çinli yatırımcıyı cezbettiler.
Ancak, daha sonra ortaya çıktığı gibi, Bit Petite gerçek kripto para madenciliği yapmadı. Bunun yerine, yatırımcı fonları eski kullanıcılara temettü ödemek için kullanıldı ve bir madencilik çiftliği yanılsaması yarattı. Nihayetinde proje iflas etti ve 50.000'den fazla Çinli yatırımcı paralarını kaybetti.
2. Plus Token piramit şeması: En büyük kripto para sahtekarlıklarından biri
Çin'deki en ünlü ve büyük ölçekli kripto para sahtekarlıklarından biri Plus Token planıydı. 2018'de başlatılan bu platform, kripto para birimi ve madencilik yatırımlarıyla kullanıcılara yüksek getiri vaat etti. Platformda, yılda kârın %300'üne kadar kar vaat eden yatırım planları da dahil olmak üzere çeşitli programlar sunuldu.
Çin'deki yüz binlerce yatırımcı, milyarlarca yuan yatırım yaparak Plus Toke'nin vaatlerine inanıyordu. Bununla birlikte, diğer benzer programlarda olduğu gibi, yeni girenlerin parası önceki yatırımcılara gelir ödemek için kullanıldı ve gerçek bir faaliyet gerçekleştirilmedi. 2020'de dolandırıcıların kripto para biriminde 5 milyar dolardan fazla çaldığı ve Plus Token'i kripto para birimi tarihinin en büyük Ponzi programlarından biri haline getirdiği ortaya çıktı.
Platform kapandıktan ve bir soruşturmaya konu olduktan sonra, Çinli yetkililer bu plandaki birçok kilit katılımcıyı tutukladı, ancak birçoğu hala geniş ve diğer dolandırıcıların arayışı durmuyor.
3. WoToken kurucularının tutuklanması: Milyonlarca dolar dolandırıcılık
Bir diğer yüksek profilli dava, kripto para birimi varlıklarından yüksek getiri sağlayan bir yatırım platformu olarak işlev gören Wo Token platformuyla ilgili sahtekarlıktı. Platform, kullanıcılara kripto para birimlerini çeşitli altcoinlere "yatırım yapmak" için kullanarak istikrarlı bir kâr vaat etti. Bununla birlikte, daha sonra ortaya çıktığı gibi, WoToken, öncekilere kar ödemek için yeni yatırımcı parasının kullanıldığı tipik bir Ponzi şeması kullandı.
Büyük çaplı soruşturmaların bir sonucu olarak, dolandırıcıların yatırımcılardan 1,1 milyar dolardan fazla para toplamayı başardığı ve 2018'de Çinli yetkililerin bu plandaki birkaç önemli rakamı gözaltına aldığı bulundu. Gözaltılara rağmen, birçok kurban fonlarını iade etmeyi başaramadı.
4. Wo Token şeması: Çinli dolandırıcıların başarısının arkasındaki sırlar
Tüm bu planları birleştiren nedir? Birincisi, yatırımcıları çekmek için kripto para birimlerinin popülaritesini aktif olarak kullandılar ve ikincisi, her biri inanılmaz derecede yüksek getiri vaat etti, bu da potansiyel yatırımcılar için her zaman endişe verici bir sinyal olmalı. Benzer planlar, açık bir sahtekarlık işareti olan "garantili karlar" vaat ediyor. Bu tür projeler, eski katılımcıları ödemek için yeni katılımcıların parasını kullanarak istikrar ve karlılık yanılsaması yaratır.
5. Kripto dolandırıcılarının eline düşmekten nasıl kaçınılır?
5.1. Projenizin itibarını kontrol edin
Herhangi bir kripto para birimi projesine yatırım yapmadan önce, itibarını keşfettiğinizden emin olun. Bağımsız incelemeler arayın, incelemeleri okuyun ve kripto meraklılarının ve yatırımcıların deneyimleri paylaştığı birçok forumu takip edin.
5.2. Korku Çok Çekici Teklifler
Bir yatırım fırsatı gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, büyük olasılıkla bir sahtekarlıktır. Risksiz yüksek getiriler her zaman kırmızı bayraktır.
5.3. Yalnızca onaylanmış platformları kullanın
Yalnızca Binance, Huobi, OKEx ve güvenlik denetimlerini geçen diğer büyük siteler gibi iyi bir üne sahip büyük, lisanslı kripto para borsalarına yatırım yapmaya değer.
5.4. Projeyi anlayın
Faaliyetleri, ekipleri ve teknolojileri hakkında şeffaf bilgi sağlayamayan projelere yatırım yapmayın. Yasal kripto para birimi projeleri her zaman kullanıcılara açıktır ve gerekli tüm verileri sağlamaya hazırdır.
6. Sonuç
Çin ve dünyadaki kripto para dolandırıcılığı yatırımcılar için gerçek bir tehdittir. Ne yazık ki, dolandırıcılar büyük karlar elde etmek için insanların naifliğini kullanmaya devam ediyor. Bununla birlikte, temel güvenlik kurallarına uyarak ve projeleri her aşamada kontrol ederek riskleri azaltabilir ve dolandırıcıların tuzağına düşmekten kaçınabilirsiniz. Kripto para birimleri dünyasında "garantili've yüksek gelir vaat eden her şeyin her zaman şüpheli olması gerektiğini hatırlamak önemlidir.